Vụ USDT khoảng 700 tỉ đồng: Một người bị bắt, hai người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Ba người bị áp dụng các biện pháp tố tụng

Nguyễn Hùng Đạt, 29 tuổi, bị bắt tạm giam. Chu Đức Anh, 41 tuổi, và Vũ Thị Thanh, 48 tuổi, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba được nêu là trú tại Hà Nội.

Các biện pháp này được thực hiện trong quá trình điều tra hành vi rửa tiền bị cáo buộc. Đây là các biện pháp tố tụng, không phải kết luận rằng những người bị nêu đã có tội. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng tiếp tục mở rộng và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Thông tin được nêu về đợt khởi tố trước cho biết nhóm bị can liên quan đã bị khởi tố vào tháng 7-2026. Trong số những người được nhắc đến ở đợt này có Chu Đức Anh, Đặng Thị Hải và Nguyễn Trung Hiếu. Việc tên một người xuất hiện trong thông tin về các giai đoạn tố tụng khác nhau không tự nó làm rõ vai trò cụ thể của người đó; vai trò này vẫn thuộc nội dung cơ quan điều tra đang làm rõ.

Tiền bị hại được chuyển qua nhiều tài khoản

Theo thông tin điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại, nhóm bị cáo buộc sử dụng tiền từ hoạt động lừa đảo qua mạng để mua USDT. Sau đó, số tiền được chuyển vào các ví do những người Trung Quốc quản lý. Cách thức này được cho là nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Trước khi được dùng mua USDT, tiền của các bị hại được chia nhỏ và chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng. Như vậy, theo mô tả của cơ quan điều tra được dẫn lại, dòng tiền có một số bước trung gian: tiền được chia nhỏ, đi qua các tài khoản ngân hàng, được dùng mua USDT rồi chuyển đến các ví điện tử. Đây là trình tự được nêu trong thông tin điều tra, không phải kết luận cuối cùng của tòa án về hành vi hay trách nhiệm của từng cá nhân.

Số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này được xác định bước đầu khoảng 700 tỉ đồng. Một cách diễn đạt khác nêu con số hơn 700 tỉ đồng và mô tả số tiền là được chuyển ra nước ngoài. Hai cách ghi không trùng khít cả về con số lẫn cách mô tả dòng tiền. Vì vậy, hiện chưa đủ căn cứ để coi đây là cùng một cách tính hoặc khẳng định một con số thống nhất vượt mức 700 tỉ đồng.

Thông tin điều tra nêu các thủ đoạn lừa đảo

Theo nội dung được công bố, một số bị hại bị dụ tham gia nhiệm vụ thanh toán đơn hàng để nhận hoa hồng. Đây là một trong những cách thức được nêu trong thông tin điều tra về nguồn tiền mà nhóm bị cáo buộc sử dụng. Thông tin hiện có không cung cấp thêm chi tiết về từng trường hợp bị hại, nên không thể suy rộng cách thức này thành diễn biến giống nhau ở mọi vụ việc.

Một thủ đoạn khác được mô tả liên quan đến thông báo thanh toán nhầm đơn COD. Người nhận được yêu cầu truy cập đường link, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những chi tiết này được nêu như một phần của nội dung điều tra về các cách tiếp cận bị hại; chúng chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ án.

Thông tin điều tra cũng cho biết Đặng Thị Hải được cho là đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia để làm vỏ bọc cho hoạt động giao dịch. Cách diễn đạt “được cho là” phản ánh tính chất cáo buộc của thông tin đang được điều tra. Hiện chưa có kết luận cuối cùng được nêu về vai trò cụ thể của từng người hoặc hoạt động của doanh nghiệp trong vụ án.

Thông tin về việc liên hệ tại Campuchia chưa thống nhất

Một phần thông tin điều tra cho biết các nghi phạm liên lạc qua Telegram rồi sang Campuchia gặp một số người Trung Quốc. Một nguồn khác mô tả những người Việt trong đường dây là sống tại Campuchia. Hai cách mô tả này không tương đương: việc sang một địa điểm để gặp người khác không tự xác nhận nơi cư trú của người đi.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để khẳng định các nghi phạm cư trú tại Campuchia chỉ từ thông tin cho biết họ đã sang đó gặp một số người. Chi tiết về nơi cư trú cần được hiểu theo đúng cách từng nguồn nêu, nhất là khi các mô tả hiện có chưa thống nhất.

Tổng thể, nội dung điều tra được dẫn lại mô tả một dòng tiền có nguồn từ hoạt động lừa đảo qua mạng, được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, đổi sang USDT rồi đưa vào các ví điện tử. Con số được xác định bước đầu là khoảng 700 tỉ đồng, trong khi một cách diễn đạt khác nêu hơn 700 tỉ đồng chuyển ra nước ngoài; sự khác biệt này chưa được giải thích.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ vai trò những người liên quan. Các thông tin về thủ đoạn, dòng tiền, việc thành lập doanh nghiệp và liên hệ tại Campuchia hiện vẫn thuộc quá trình điều tra, chưa phải phán quyết của tòa án.