Người tình của Mr Pips biết anh ta làm việc phi pháp nhưng vẫn giúp rửa tiền

Mối quan hệ với Mr Pips

Nguyễn Thanh Tâm bắt đầu sống chung với Mr Pips từ năm 2018 và sống tại Masteri Thảo Điền (TP HCM) từ năm 2021. Từ năm 2022, anh ta thuê căn hộ tại An Phú (TP HCM) để cất giữ tiền mặt.

Mua bất động sản đứng tên

Tâm mua căn hộ tại Phú Mỹ (TP HCM) vào năm 2021 với giá hơn 2,5 tỷ đồng, đứng tên sở hữu và sử dụng tiền do Mr Pips đưa.

Mợ của Mr Pips quản lý công ty bất động sản

Nguyễn Thị Thủy, mợ của Mr Pips, bắt đầu quản lý Công ty TNHH Bất động sản South Wealth từ tháng 6/2022. Cùng với Tâm, bà lập nhóm Telegram vào năm 2023 để trao đổi việc rửa tiền của Mr Pips.

Viện Kiểm sát kết luận

Theo trích dẫn, "Tâm khai năm 2021 đã thông qua môi giới mua một căn hộ tại Phú Mỹ (TP HCM) với giá hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi hỏi ý kiến và được Nam đồng ý, Tâm sử dụng tiền do Nam đưa để mua căn hộ và đứng tên sở hữu."

Viện Kiểm sát xác định việc truy tố Tâm rửa tiền như cáo trạng quy kết là đúng. "Tâm biết Nam kinh doanh chứng khoán cùng bị án Bùi Trung Đức, Mr Hunter và Isik Uran. Tâm cũng khai nguồn thu nhập của Nam đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngoài ra không có nguồn thu nào khác."