Nguyễn Thị Thủy bị buộc tội trốn thuế hơn 284 triệu đồng

Bà được thuê vì có kinh nghiệm và để quản lý tài sản lớn của Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy quản lý 12 bất động sản với giá trị hơn 55 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thủy được giao quản lý Công ty South Wealth và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản theo sự ủy quyền của Phó Đức Nam. Bà và Nguyễn Thanh Tâm đã sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty để mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng. Hành vi này được cho là để kê khai giá giao dịch thấp hơn giá trị thực tế, nhằm trốn thuế.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị buộc tội trốn thuế hơn 284 triệu đồng

Bà bị buộc tội trốn thuế hơn 284 triệu đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng hơn 100 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 183 triệu đồng. Theo lời khai của bị cáo, bà không biết công ty sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp trước khi Nam bị bắt. Bà chỉ biết về tình hình sau khi báo chí đăng tin.

Mr Pips lý giải việc thuê Nguyễn Thị Thủy

Theo lời khai của Mr Pips, ông thuê Nguyễn Thị Thủy vì có nhiều tài sản và muốn tuyển người thân làm kế toán để yên tâm trong việc quản lý.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy không biết về giao dịch bất hợp pháp

Bà thừa nhận đã thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo của Mr Pips, nhưng không biết rõ về nguồn gốc của tiền.

Vụ án đang được xét xử tại Tòa án nhân dân

Sự việc đang được xét xử tại Tòa án nhân dân. Theo thông tin từ báo 24h, không có thông tin từ cơ quan chức năng xác nhận thêm. Vụ án liên quan đến rửa tiền và trốn thuế, với nhiều giao dịch bất động sản được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Đức Nam.