FATF cảnh báo thị trường nghệ thuật bị tội phạm có tổ chức nhắm mục tiêu

EU xem xét hạ mức đánh giá rủi ro rửa tiền trong thị trường nghệ thuật

Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu, cơ quan này đang xem xét hạ mức đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực nghệ thuật từ mức 'cao' xuống 'trung bình'. Việc thay đổi này được đưa ra sau khi các tổ chức tài chính quốc tế như FATF và Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo về sự gia tăng hoạt động tội phạm trong lĩnh vực này.

FATF chỉ ra thị trường nghệ thuật là mục tiêu của tội phạm có tổ chức

FATF đã đưa ra báo cáo năm 2023, trong đó nêu rõ thị trường nghệ thuật, cổ vật từ lâu đã bị tội phạm có tổ chức nhắm mục tiêu. Các tổ chức này thường sử dụng nghệ thuật như công cụ để rửa tiền, che giấu nguồn tiền bất hợp pháp và tạo ra các tài sản thế chấp.

Mỹ chỉ ra 3 cách tội phạm lợi dụng thị trường nghệ thuật

Bộ Tài chính Mỹ công bố nghiên cứu năm 2022, chỉ ra ba hướng mà tội phạm thường sử dụng trong thị trường nghệ thuật: chuyển giao giá trị, che giấu nguồn tiền bẩn và dùng tác phẩm nghệ thuật làm tài sản thế chấp. Những hành vi này đang trở thành mối nguy lớn đối với sự minh bạch trong lĩnh vực này.

Vụ trộm trang sức hoàng gia tại Louvre 2025 là bằng chứng cho sự rủi ro

Vụ trộm trang sức hoàng gia tại Bảo tàng Louvre vào ngày 21/10/2025 với 9 món trang sức thế kỷ 19 bị mất là minh chứng cho sự nguy hiểm của thị trường nghệ thuật. Vụ việc này không chỉ gây mất mát lớn mà còn làm dấy lên lo ngại về việc nghệ thuật bị dùng làm công cụ cho các hành vi bất hợp pháp.

Các cơ quan quốc tế khuyến nghị siết chặt quản lý

FATF và Bộ Tài chính Mỹ đều khuyến nghị các quốc gia siết chặt chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực điều tra và yêu cầu các nhóm kinh doanh nghệ thuật rủi ro cao phải xác minh danh tính khách hàng. Những biện pháp này được cho là cần thiết để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực này.