Vụ Mr Pips: Nhà đầu tư khai nạp gần 200.000 USD, chỉ rút được 168 USD

N.T.L khai đã nạp gần 200.000 USD

Chị N.T.L cho biết bắt đầu tìm hiểu các sàn giao dịch vào năm 2023. Theo lời khai, trong khoảng 20 ngày, chị nạp tổng cộng gần 200.000 USD, nhưng số tiền rút được chỉ là 168 USD. Đây là khoản tiền chị thuật lại tại phiên tòa; các dữ kiện hiện có không kèm tài liệu độc lập xác nhận từng giao dịch hay số tiền cụ thể.

N.T.L mô tả việc tiếp tục nạp tiền không giúp chị thu hồi khoản đã đưa vào tài khoản. Chị nói: “Càng nạp tiền thì càng mất”. Câu nói thể hiện trải nghiệm mà bị hại trình bày trước tòa, không thay thế cho việc xác định riêng từng khoản nạp, rút hay diễn biến của tài khoản.

Chị cũng cho biết phí qua đêm có lúc ở mức hàng trăm USD, thậm chí khoảng 1.000 USD mỗi đêm, tùy khối lượng giao dịch. Theo lời khai, mức phí thay đổi theo quy mô giao dịch, vì vậy con số khoảng 1.000 USD không được mô tả như khoản phí cố định áp dụng cho mọi giao dịch hoặc mọi nhà đầu tư.

Những chi tiết N.T.L nêu gồm thời gian tìm hiểu sàn, khoảng thời gian nạp tiền, số tiền đã nạp và khoản rút được. Các con số này cần được hiểu đúng phạm vi: đó là nội dung lời khai của một bị hại tại phiên xử, không phải kết luận độc lập về toàn bộ hoạt động giao dịch hay thiệt hại của những người khác.

Lời khai khác nêu yêu cầu giao dịch vàng và nạp thêm tiền

Một phụ nữ không được nêu tên kể rằng nhân viên sàn GP Global yêu cầu chị giao dịch khoảng 30 lot vàng mới được rút tiền, sau đó yêu cầu nạp thêm 10.000 USD. Người này cho biết khoản tiền nạp ban đầu chỉ sau vài ngày đã mất trong tài khoản.

“Sau lần nạp đầu tiên, chỉ sau 2-3 ngày là bị cháy tài khoản”

Người phụ nữ cũng nói: “Tôi gần như không rút được tiền.” Đây là những lời kể được trình bày tại phiên tòa. Cần phân biệt lời kể về yêu cầu giao dịch, việc nạp thêm tiền và số tiền còn lại với kết luận của tòa về từng giao dịch hoặc trách nhiệm của các bên liên quan.

Các con số về thiệt hại của người phụ nữ này hiện không thống nhất trong phần tường thuật. Tiêu đề và phần giới thiệu nêu mức thiệt hại hơn 8 tỷ đồng, đồng thời cho biết tài khoản từng hiển thị lãi 200.000 USD rồi mất số tiền này trong khoảng 5 phút. Tuy nhiên, phần nội dung lại ghi người phụ nữ nạp “gần 700.000 triệu đồng” trong khoảng 20 ngày.

Cách ghi “gần 700.000 triệu đồng” không thống nhất với mức thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Các dữ kiện hiện có không đủ để xác định con số nào chính xác, cũng không cho phép tự sửa cách ghi hoặc suy ra một khoản tiền khác. Vì vậy, những mức tiền này cần được trình bày như các thông tin được thuật lại, đồng thời nêu rõ điểm chưa khớp thay vì chọn một con số làm kết luận.

Bị cáo khai về cách lôi kéo nhà đầu tư

Trong phần thẩm vấn, Phó Đức Nam khai bộ phận sale và chăm sóc khách hàng sử dụng các cách thức gian dối để lôi kéo, giữ chân nhà đầu tư. Nam cũng khai mình được hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng. Đây là nội dung được thuật lại từ lời khai của bị cáo, cần được đặt đúng trong bối cảnh phiên tòa đang thẩm vấn các bên.

Lời khai của bị cáo và lời trình bày của các bị hại là những nội dung khác nhau được nêu trong quá trình xét xử. Các con số về khoản tiền nhà đầu tư đã nạp, số tiền rút được, phí qua đêm hay khoản lợi mà bị cáo khai nhận không nên gộp thành một kết luận chung nếu chưa có căn cứ xác nhận riêng từng nội dung.

Phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các bên

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam cùng các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo và nhà đầu tư. Những lời kể tại tòa tập trung vào trải nghiệm giao dịch, số tiền được cho là đã nạp hoặc rút, cũng như các yêu cầu mà một số bị hại nói họ nhận được trong quá trình giao dịch.

Với trường hợp N.T.L, lời khai nêu gần 200.000 USD được nạp trong khoảng 20 ngày và 168 USD được rút. Với người phụ nữ không nêu tên, lời kể đề cập yêu cầu giao dịch khoảng 30 lot vàng, nạp thêm 10.000 USD và một khoản thiệt hại có số liệu chưa thống nhất. Hai trường hợp có nội dung và con số riêng; không nên suy rộng lời khai của người này thành tình hình của tất cả nhà đầu tư.

Các chi tiết về tài khoản từng hiển thị lãi 200.000 USD rồi mất trong khoảng 5 phút cũng được nêu trong phần giới thiệu, nhưng chưa được trình bày chi tiết trong phần nội dung được thuật lại. Vì vậy, thông tin này cần được giữ nguyên mức độ thận trọng, không bổ sung diễn biến hoặc nguyên nhân không có trong lời kể.

Phiên thẩm vấn là một phần của quá trình xét xử. Những phát biểu được nêu tại đây phản ánh lời khai của từng người; bản thân việc xuất hiện tại phiên tòa không đồng nghĩa các khoản tiền đã được xác nhận độc lập. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa mức hơn 8 tỷ đồng và cách ghi “gần 700.000 triệu đồng” vẫn chưa được làm rõ trong những thông tin hiện có.