Vụ Mr Pips giai đoạn 2: Tiếp tục điều tra hơn 1.400 người

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội, vụ án Mr Pips giai đoạn 2 đang được mở rộng điều tra, với hơn 1.400 người liên quan, bao gồm các cổng trung gian thanh toán. Đây là bước tiến mới trong quá trình điều tra, sau khi hai nghi phạm chính là Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đã bị đề nghị án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mr Pips và Mr Hunter giữ vai trò chính trong đường dây lừa đảo

Theo Viện Kiểm sát, Mr Pips và Mr Hunter là hai nhân vật có vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối. Họ được cho là đã tổ chức một mạng lưới gồm nhiều nhân viên sale và chăm sóc khách hàng, qua đó lôi kéo hàng loạt nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động giao dịch trái phép.

Mức thưởng khiến nhà đầu tư mất tiền

Mr Pips thừa nhận rằng nhân viên sale được hưởng 1 - 2% trên số tiền nạp lần đầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, bộ phận chăm sóc khách hàng được hưởng 4 - 7% cho các lần nạp sau, khiến họ tích cực tìm cách thu hút nhà đầu tư xuống tiền, dẫn đến nhiều tổn thất lớn.

Gia đình Mr Pips rút tiền, mua vàng và đô la

Theo điều tra, gia đình Mr Pips đã rút 145 tỉ đồng, mua vàng và đô la Mỹ, gửi nhờ khắp nơi. Vợ cũ của Mr Hunter cũng bị khám xét, thu giữ 143 miếng vàng, trị giá hơn 356 tỉ đồng vào tháng 10/2024.

Đề nghị bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại

Viện kiểm sát đề nghị buộc Mr Pips và Mr Hunter liên đới bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho các bị hại, trong đó Mr Pips là gần 1.200 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân về đầu tư chứng khoán quốc tế và Forex trên sàn chưa được cấp phép.

Ngân hàng được yêu cầu rà soát tài khoản công ty

Ngân hàng Nhà nước được đề xuất yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát tài khoản ngân hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn liên quan đến vụ án này. Đây là một bước quan trọng để ngăn chặn rủi ro tài chính và bảo vệ quyền lợi người dân.