Tiền “công ty nước ngoài gửi” và “3 bước chạy tội”: tổ cố vấn vụ Mr Pips khai gì trước tòa?

Một tổ cố vấn có lý lịch đẹp đến mức trớ trêu

Nếu ai đó muốn lập một nhóm chuyên giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đội hình gồm hai cựu công an và một luật sư nghe gần như hoàn hảo, kiểu mời được cả trọng tài lẫn người soạn luật chơi về đội mình. Theo cáo buộc trong vụ Mr Pips, đội hình ấy lại được dùng theo hướng ngược lại.

Ba bị cáo là Nguyễn Thanh Phong (cựu công an), Trường Sơn (cựu công an) và luật sư Bá Sơn. Phong là anh trai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, người được mô tả là bạn gái của Phó Đức Nam. Nguồn tin ghi họ của Trường Sơn và Bá Sơn không thống nhất, nên bài viết chỉ dùng tên gọi.

Cuộc hẹn bên Hồ Tây và “Trung tâm quản trị rủi ro”

Theo cáo trạng, năm 2020 Nam quen Phong, rồi qua Phong kết nối với Trường Sơn và Bá Sơn. Năm 2021, tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Nam được cho là đã kể việc mình đang vận hành các sàn Forex ngoài vòng pháp luật.

Phản ứng của nhóm, theo cáo trạng, không phải là đứng dậy ra về. Họ thống nhất lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”. Tên gọi chuyên nghiệp chẳng kém phòng ban của một tập đoàn đa quốc gia, chỉ thiếu mỗi tấm biển đồng gắn ở cửa. Có điều, theo cáo buộc, rủi ro được “quản trị” ở đây không phải rủi ro của nhà đầu tư, còn “sự cố” cần xử lý lại là việc cơ quan chức năng gõ cửa.

Bộ quy tắc ứng xử và “3 bước chạy tội”

Cáo trạng nêu luật sư Bá Sơn cùng Mr Pips xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ. Nhân viên được yêu cầu lồng ghép điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách chuyển tiền. Nói cách khác, cửa thoát hiểm được dựng sẵn trước khi tiền kịp vào nhà.

Khi nhân viên bị triệu tập, tổ tư vấn được cho là hướng dẫn 3 bước “chạy tội”. Nhiều doanh nghiệp làm ăn tử tế còn chưa có quy trình xử lý khủng hoảng gọn gàng đến thế. Đáng tiếc là, theo cáo buộc, sự bài bản này lại được đặt nhầm chỗ, giống như lắp chuông báo cháy chỉ để biết lúc nào nên tắt đèn.

Tiền về đều như lương, lý do mỗi người một bản

Theo cáo trạng, từ 2021 đến 2023, Mr Pips 13 lần chuyển tổng cộng 6,4 tỷ đồng cho Phong để trả công tổ tư vấn. Trong đó Phong và Bá Sơn mỗi người 2,2 tỷ đồng, Trường Sơn hơn 2 tỷ đồng. Phong không đồng tình với số tiền thực nhận này.

Chủ tọa phiên tòa đi thẳng vào vấn đề:

Lý do gì mà bị cáo cùng Trường Sơn, Bá Sơn nhận hơn 6 tỷ đồng của Nam?

Phong thừa nhận có nhận tiền. Theo lời khai, Nam nói đó là tiền của một công ty nước ngoài gửi. Phong cho rằng mục đích cuối cùng của khoản tiền là để nhóm giúp sàn Forex được Việt Nam cấp phép, dù cùng lúc mô tả Nam là người “phóng khoáng”. Hào phóng mà vẫn có mục đích rõ ràng, đó là kiểu phóng khoáng có kế hoạch.

Trường Sơn khai biết Nam qua Phong và gặp Nam 3 lần. Anh này được nhờ tìm hiểu vụ Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai điều tra, cùng một vụ việc tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ. Theo lời khai, anh nhận hơn 2 tỷ đồng qua tài khoản, tiền do Phong chuyển, có khi hàng tháng, có khi 3-4 tháng một lần.

Về những khoản tiền đều đặn này, chủ tọa đặt câu hỏi:

Bị cáo nhận tiền của Nam mỗi tháng để làm gì?

Theo Kênh14, Trường Sơn trả lời quanh co, rồi nói có thể Nam muốn giữ quan hệ để giúp sàn Forex được công nhận. Gặp ba lần mà tiền về đều đặn, mối quan hệ này hẳn được chăm sóc kỹ hơn nhiều tình bạn ngoài đời, vốn thường chỉ được duy trì bằng vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Phong kêu oan: “không biết”, mảnh đất Tây Ninh và ba kiến nghị

Trả lời từ điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội, Phong phản bác cả hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Anh khai Nam chủ động làm quen vì là người yêu của em gái, và chỉ nói mình đang làm môi giới chứng khoán quốc tế.

Theo lời khai, Phong chỉ bắt đầu nghi việc làm của Nam có thể “khuất tất” khi Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai triệu tập và Nam nhờ anh tìm hiểu thông tin. Sự cảnh giác nghề nghiệp, nếu đúng như lời khai, đã chọn một thời điểm khá muộn để thức dậy. Phong nói:

Nếu biết Nam vi phạm pháp luật, với bản tính tôi sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra

Với tội rửa tiền, Phong khai muốn mua gần 1ha đất nông nghiệp ở Tây Ninh nhưng chỉ có 1 tỷ đồng. Nam chuyển hơn 1 tỷ đồng góp vốn, và Phong nói không biết đó là tiền “bẩn”.

Anh cũng khai rằng dù em gái giữ giúp Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ, mình không mang gì về nhà:

Ba mẹ tôi ở quê vẫn đang làm ruộng mưu sinh, tôi không nhận hay giữ bất cứ tài sản, tiền bạc từ Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Vậy mà vẫn bị nghi ngờ trong suốt thời gian dài

Đây là trình bày một phía của bị cáo, chưa được tòa kết luận. Phong đưa ra ba kiến nghị:

• Được đối chất với Nam về hai người bạn;
• Xem xét lại tội rửa tiền;
• Xem xét lại số tiền thực nhận, vì có 3 lần chuyển khoản lại cho Nam.

Người duy nhất gật đầu lại là luật sư

Trong ba thành viên, luật sư Bá Sơn là người duy nhất thừa nhận cáo trạng. Ông khai được Phong chuyển hơn 2 tỷ đồng, từng bào chữa cho Bùi Trung Đức và hỗ trợ một nhân viên “vướng mắc” ở Đà Nẵng.

Nghịch lý nằm ở chỗ: trong một tổ bị cáo buộc chuyên tư vấn cách đối phó khi bị triệu tập, người không né cáo trạng lại chính là người mà cáo trạng cho rằng đã cùng soạn bộ quy tắc. Người viết sách hướng dẫn hóa ra lại là người không làm theo sách.

Phía sau những tên gọi kêu là 296 bị hại

Mọi tên gọi nghe chuyên nghiệp đều không che được con số này. Theo cáo trạng, trong thời gian tổ tư vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips bị cáo buộc đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra và chưa tuyên án. Các nội dung trên là cáo buộc của cơ quan tố tụng và lời khai của các bị cáo. Ai đúng, ai sai, và mỗi người nhận bao nhiêu, sẽ do HĐXX kết luận.