Đà Nẵng mở rộng điều tra vụ rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan lừa đảo trực tuyến

Một người bị bắt tạm giam, hai người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 26/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt, sinh năm 1997, về tội rửa tiền. Cùng ngày, Chu Đức Ánh, sinh năm 1975, và Vũ Thị Thanh, sinh năm 1978, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai cũng bị điều tra về tội rửa tiền.

Như vậy, trong diễn biến được công bố ngày 26/10, cơ quan điều tra áp dụng hai biện pháp khác nhau với ba người: Nguyễn Hùng Đạt bị bắt tạm giam, còn Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định này là những bước tố tụng trong quá trình điều tra vụ án rửa tiền liên quan lừa đảo trực tuyến.

Thông tin điều tra được bài viết dẫn từ Cổng Thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng cho biết tổng số tiền chuyển đổi thành công qua phương thức liên quan vụ án vào khoảng 700 tỷ đồng. Đây là con số được nêu cho lượng tiền chuyển đổi thành công, không phải cách diễn đạt chung về mọi khoản tiền trong vụ việc.

Tiền được chia qua tài khoản rồi đổi sang USDT

Theo thông tin điều tra được dẫn lại, tiền bị chiếm đoạt được chia qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó, số tiền được đổi sang USDT rồi chuyển tới các ví điện tử do những người liên quan quản lý. Trình tự được mô tả gồm nhiều bước: tiền đi qua các tài khoản, được chuyển đổi sang tài sản số rồi tiếp tục chuyển tới ví điện tử.

Khoảng 700 tỷ đồng là tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này, theo thông tin điều tra. Vì vậy, con số cần được đặt trong đúng phạm vi được nêu: dòng tiền chuyển đổi qua phương thức liên quan vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của những người liên quan.

Chi tiết về việc chia tiền qua nhiều tài khoản và chuyển sang USDT là một phần của diễn biến điều tra được công bố. Bài viết không nêu cụ thể quan hệ giữa từng người bị điều tra với mỗi tài khoản hay ví điện tử. Do đó, không nên tự gắn một giao dịch hoặc một ví cụ thể với một cá nhân khi thông tin được nêu chưa xác định như vậy.

Trình báo của một phụ nữ là điểm khởi đầu được nêu

Theo bài viết, vụ án bắt đầu từ trình báo của một phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa đảo qua mạng. Đây là trường hợp được nhắc đến như điểm khởi đầu của vụ việc. Thông tin điều tra cũng đề cập một trường hợp khác liên quan thủ đoạn thanh toán nhầm đơn hàng COD.

Hai tình tiết được nêu cùng bối cảnh điều tra vụ lừa đảo trực tuyến và dòng tiền sau đó. Trình báo của người phụ nữ ở Đà Nẵng là chi tiết khởi đầu được bài viết dẫn lại; trường hợp thanh toán nhầm đơn hàng COD là một tình tiết khác. Không nên gộp hai trường hợp thành một vụ việc hay tự suy ra mối liên hệ cụ thể giữa từng người và từng trường hợp.

Theo thông tin hiện được nêu, vụ án liên quan đến tiền bị chiếm đoạt, các tài khoản ngân hàng, việc đổi sang USDT và những ví điện tử do người liên quan quản lý. Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án. Những nội dung này cần được trình bày theo đúng mức độ thông tin đã công bố, không suy diễn thêm về vai trò riêng của từng người.

Ba người khác bị khởi tố từ tháng 7

Trước diễn biến ngày 26/10, ngày 28/7/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố Chu Đức Anh, sinh năm 1985, Đặng Thị Hải, sinh năm 1987, và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2002, về tội rửa tiền. Đây là nhóm người được nêu trong một mốc điều tra trước đó của cùng vụ án.

Tên Chu Đức Anh, sinh năm 1985, trong nhóm bị khởi tố ngày 28/7, khác cách ghi tên Chu Đức Ánh, sinh năm 1975, trong nhóm bị áp dụng biện pháp ngày 26/10. Thông tin được nêu không xác định hai tên này có chỉ cùng một người hay không. Vì vậy, cần giữ riêng từng trường hợp, không gộp Chu Đức Ánh và Chu Đức Anh thành một cá nhân.

Các mốc ngày 28/7 và 26/10 cho thấy vụ án có những diễn biến tố tụng ở các thời điểm khác nhau. Tháng 7, ba người bị khởi tố về tội rửa tiền; đến ngày 26/10, một người bị bắt tạm giam và hai người khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Những người được nêu trong hai nhóm cần được phân biệt theo đúng tên và năm sinh được công bố.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án và làm rõ vai trò của những người liên quan. Các nội dung được nhắc đến trong thông tin điều tra gồm việc tiền bị chia qua nhiều tài khoản, chuyển đổi thành USDT và chuyển tới các ví điện tử do những người liên quan quản lý.

Hiện vụ án có các mốc điều tra được công bố vào ngày 28/7 và 26/10/2026, cùng thông tin tổng số tiền chuyển đổi thành công khoảng 700 tỷ đồng. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào quá trình cơ quan điều tra làm rõ vụ việc và vai trò của những người liên quan. Khi thuật lại vụ án, cần giữ rõ mức độ của từng thông tin: các cá nhân đang bị điều tra về tội rửa tiền, còn con số khoảng 700 tỷ đồng được nêu là tiền chuyển đổi thành công qua phương thức liên quan.