Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can thuộc ba doanh nghiệp có liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán sữa giả quy mô lớn doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng. Các bị can bị điều tra về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Mỗi doanh nghiệp trong đường dây này giữ vai trò riêng trong chuỗi sản xuất và phân phối ra thị trường.
Đứng đầu hệ thống là Công ty cổ phần Z Holding, đơn vị xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh quy mô rộng lớn, quy tụ hàng chục doanh nghiệp và hàng trăm hộ kinh doanh, với tổng số nhân sự lên đến hàng nghìn người.
Đối tượng Hoàng Quang Thịnh. Ảnh: Bộ Công an
Từ năm 2023 đến tháng 4/2025, ông Hoàng Quang Thịnh – Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Z Holding – được xác định là người chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước vượt 410 tỷ đồng.
Không chỉ gian lận thuế, Thịnh còn chỉ đạo Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alma Việt Nam), Lê Văn Duyên (cổ đông sáng lập), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc) và Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc) thuộc Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made lập hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 với nội dung khai báo chứa 37 chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thực tế sản phẩm chỉ chứa từ 15 đến 17 chất, không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Kết luận giám định xác định đây là hàng giả.
Về mặt giá bán, giá xuất xưởng mỗi lon sữa giả chỉ ở mức 87.800 đồng, trong khi giá bán ra thị trường trung bình lên tới hơn 546.000 đồng/lon – cao gấp gần 7 lần.
Sản phẩm sữa HIUP được quảng cáo trên mạng. Ảnh chụp màn hình
Đáng lưu ý, Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made – đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm – từng tự giới thiệu là “một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu” trong lĩnh vực sữa bột và thực phẩm. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan trong toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh của Z Holding và các công ty liên kết.
(1) Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding,
(2) La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding,
(3) Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding
về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
(4) Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding,
(5) Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding,
(6) Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding
về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
(7) Lê Văn Duyên, Kinh doanh tự do,
(8) Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made,
(9) Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made
về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự;
(10) Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Đọc bài gốc tại đây.
