VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (gọi tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2) và một số đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, 6 bị can từng là cán bộ, công chức hải quan bị truy tố tội Nhận hối lộ. Số này có bị can Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan Cảng 2; Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng) cùng Vũ Ngân Châu, cựu Chi cục phó và 6 cán bộ bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị can Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc bị cáo buộc tội Buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc bị cáo buộc tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Nhiều cán bộ hải quan tại Cảng Hải Phòng, bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng để làm ngơ cho doanh nghiệp lập hồ sơ giả, xuất khẩu gỗ lậu. (Ảnh minh hoạ).
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2020, Tuyên và Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc mua gỗ ván bóc trong nước. Khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.
Một năm sau, hai người thống nhất mở thêm 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng sang Trung Quốc. Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, nhóm này đã thực hiện các thủ đoạn lập khống hồ sơ lâm sản, khai báo gian dối số lượng hàng để buôn lậu gỗ ván bóc.
Sau khi được cán bộ hải quan giúp đỡ, nhóm Tài Lộc đã thông quan 13.376 container hàng với 1.698 tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng và thu lợi bất chính 210 tỷ đồng.
Nhằm được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thỏa thuận, chi tiền ngoài cho công chức hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.
Theo cơ quan tố tụng, sai phạm Chi cục Hải quan Cảng 2 diễn ra trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa.
Ở doanh nghiệp Tài Lộc, Tuyên là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động, quyết định đưa tiền chi ngoài cho cán bộ Nhà nước. Đầu mối thực hiện dịch vụ hải quan cho Tài Lộc được Tuyên giao cho Ngô Quang Long từ tháng 4/2022.
Long sau đó chủ động liên hệ, đề xuất với công chức hải quan bước 2 Trịnh Đăng Tài nhờ giúp phê duyệt các tờ khai thông quan nhanh. Long cũng đề nghị được khai báo khối lượng ở mức thấp hơn thực tế.
Để mọi việc trót lọt, Long đưa ra các mức tiền chi ngoài cho công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 là 100.000 đồng một tờ khai hải quan, thông quan là 800.000 đồng/container hàng.
Việc này được bị can Tô Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục đồng ý và tiền được chuyển hằng tháng.
Tháng 5/2023, Tô Thị Thu Hương phát hiện doanh nghiệp đang khai báo khối lượng ở mức 35 – 38m3 trong khi khối lượng thực tế từ 43 – 52m3. Phía Tài Lộc do vậy phải tăng khối lượng khai báo nhưng vẫn chỉ ở mức 40m3, thấp hơn thực tế.
Tháng 7/2023, người của Công ty Tài Lộc đề nghị giảm tiền “thông quan” từ mức 800.000 đồng/cont xuống mức 600.000 đồng/cont do “không đủ sức cạnh tranh, thu hút khách hàng”. Bị can Hương đồng ý việc này và thậm chí không chỉ giảm tiền mà còn cho giảm khối lượng khai báo từ 40m3 xuống 38m3.
Để được ưu ái như trên, phía Công ty Tài Lộc đã chi cho nhóm công chức bước 2 (giải quyết tờ khai hải quan) hơn 7,8 tỷ đồng và trong số này, bị can Hương được hưởng lợi hơn 4,8 tỷ đồng.
Có được tờ khai hải quan, Công ty Tài Lộc vẫn phải “qua cửa” Đội thủ tục trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa (Công chức bước 3). Cáo trạng thể hiện, từ 2021 – 2024, nhóm công chức bước 3 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng số tiền 277 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa, hỗ trợ cho nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan nhanh.
Đọc bài gốc tại đây.
