Vụ án bắt đầu khi cảnh sát Trung Quốc nhận tin báo về việc tài khoản ngân hàng của một người tên Vương Mỗ Vận có dấu hiệu chuyển tiền bất thường. Mặc dù không có công việc ổn định, Vương lại sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và thực hiện hàng ngàn giao dịch trong thời gian ngắn. Có ngày, anh ta chuyển tiền hơn 30 lần, số tiền lên đến 8 triệu NDT (~30 tỷ VNĐ).
Qua hệ thống dữ liệu chống lừa đảo, cảnh sát Trung Quốc xác định số tiền được chuyển vào tài khoản của Vương có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo qua mạng. Tất cả số tiền sau đó đều được chuyển ra nước ngoài. Cảnh sát lập tức xác định đây là hành vi “tiếp tay cho tội phạm qua mạng” và tiến hành bắt giữ.
Khi bị bắt, Vương vẫn cố chối tội. Tuy nhiên, bằng chứng tìm thấy trên xe và điện thoại – bao gồm nhiều thẻ ngân hàng và tin nhắn giao dịch – đã buộc anh ta phải khai nhận. Theo lời Vương, anh ta chỉ chuyển tiền theo hướng dẫn của Vương Mỗ Lượng, quản lý một tiệm Internet tại địa phương.
Vương Mỗ Lượng khai nhận được hai người khác là Lưu Mỗ Khả và Lý Mỗ Chính hướng dẫn, hứa trả công 0,8% tổng số tiền nếu tìm được người cho mượn thẻ ngân hàng để chuyển tiền. Với nghề quản lý tiệm net, anh ta đã lôi kéo nhiều thanh niên thường xuyên đến chơi game, mượn thẻ ngân hàng của họ và trả tiền công 400–500 NDT mỗi ngày.
Dựa theo lời khai này, cảnh sát bắt thêm 9 nghi phạm khác. Tuy nhiên, hai kẻ cầm đầu – Lưu Mỗ Khả và Lý Mỗ Chính – đã nhanh chóng bỏ trốn.
Cảnh sát phát hiện Lưu Mỗ Khả vẫn đang ở lại huyện Cự Dã, nhưng liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị theo dõi. Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định được nơi ở của Lưu tại một khách sạn và tiến hành theo dõi sát sao.
Qua kiểm tra, ngoài Lưu còn có 4 nghi phạm khác, thuê 3 phòng khách sạn khác nhau. Ngay trong đêm, cảnh sát đồng loạt đột kích cả 3 căn phòng, bắt quả tang 5 nghi phạm đang thực hiện chuyển khoản qua 50 tài khoản ngân hàng, tịch thu loạt tang vật là 20 điện thoại và hàng chục thẻ ngân hàng.
Dưới áp lực pháp luật, những đối tượng còn lại – trong đó có Lý Mỗ Chính – đã ra đầu thú. Toàn bộ 17 người liên quan đến đường dây rửa tiền đã bị bắt và bị xử lý hình sự.
Theo cảnh sát Trung Quốc, nhóm của Lý Mỗ Chính đã thực hiện rửa tiền theo chỉ đạo từ một đối tượng đang ẩn náu ở nước ngoài, tổng số tiền lên đến hơn 60 triệu NDT (~220 tỷ VNĐ).
Qua vụ việc, cảnh sát Trung Quốc cảnh báo người dân: Việc cho người khác mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử là tiếp tay cho hành vi phạm tội. Dù chỉ là “làm thuê” lấy tiền công, người vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì vậy cần hết sức cảnh giác.
Theo Toutiao
Đọc bài gốc tại đây.
