Câu chuyện bắt đầu khi một phụ nữ ở Thành Đô, Trung Quốc trình báo bị lừa đảo mất hơn 290.000 tệ (tương đương gần 1 tỷ đồng) sau khi mua hàng qua trang thương mại điện tử Vipshop. Đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, viện lý do đơn hàng bị lỗi và đề nghị hoàn tiền. Tin tưởng, nạn nhân làm theo hướng dẫn và không ngờ số tiền trong tài khoản bị rút sạch chỉ trong vài phút.
Cảnh sát Trung Quốc lập tức vào cuộc, lần theo dấu vết dòng tiền chuyển khoản. Chỉ sau một thời gian ngắn truy xét, cảnh sát phát hiện người trực tiếp rút tiền là một thanh niên họ Vu, quê ở Hà Nam, hiện đang tạm trú tại một khách sạn ở quận Diêm Tháp, thành phố Tây An.
Khi lực lượng chức năng ập vào khách sạn để bắt giữ Vu, họ phát hiện thêm 5 thanh niên khác cùng ở chung một phòng. Tất cả đều là đồng phạm và đang hoạt động như một “tổ rút tiền chuyên nghiệp” cho nhóm lừa đảo.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 54 thẻ ngân hàng, được mở tại 16 ngân hàng thương mại khác nhau, đứng tên 6 đối tượng này. Qua kiểm tra sao kê, lực lượng chức năng ghi nhận tổng số tiền giao dịch chỉ trong vài tháng là hơn 460.000 tệ – tương đương gần 1,7 tỷ đồng. Tất cả đều là khoản tiền do nạn nhân khắp nơi bị lừa chuyển vào.
Đáng chú ý, nhóm này không bán thẻ ngân hàng cho bên thứ ba như một số trường hợp trước đây mà trực tiếp giữ thẻ, chịu trách nhiệm đi rút tiền theo yêu cầu từ nhóm lừa đảo, sau đó chuyển lại phần lớn số tiền và nhận hoa hồng 500 tệ cho mỗi lần rút 10.000 tệ.
Theo khai nhận ban đầu, Vu là người chủ động liên hệ với nhóm lừa đảo để hợp tác qua một ứng dụng chat mã hóa có tên BatChat, do thiếu tiền và không còn khả năng trả nợ vay online. Sau khi được hướng dẫn cách kiếm tiền bằng cách rút tiền cho nhóm lừa đảo, Vu đã lôi kéo thêm 5 người bạn cùng tham gia để chia hoa hồng.
Cảnh sát nhận định: Hành vi này không còn dừng ở mức “tiếp tay” mà là một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Tất cả 6 nghi phạm đã bị khởi tố với tội danh “Giúp sức cho hoạt động phạm tội sử dụng mạng viễn thông và công nghệ thông tin để chiếm đoạt tài sản.”
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm truy tìm những kẻ cầm đầu và các nạn nhân liên quan.
Theo Toutiao
Đọc bài gốc tại đây.
