Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.
Các đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp đã thiết lập ra cơ chế có lợi ích “khủng” để thu hút hàng nghìn người tham gia như sau: Công ty Ame Global do đối tượng H W Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là giám đốc triển khai mô hình “Tiêu dùng tăng trưởng”. Đối tượng này được xác định trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan) là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.
Trong đó, người tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Sau khi người tham gia đầu tư số tiền hơn 14 triệu đồng sẽ được sản phẩm có tên “Ngưu chương chi”. Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh.
Tang vật mà cơ quan công an thu giữ – Ảnh: Bộ Công an
Cụ thể, hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng. Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày. Tức là khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới.
Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia. Người tham gia (F0) có 03 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3. Các F0, F1, F2, F3 có thu nhập đồng chia tiêu dùng hằng ngày thì F0 sẽ được hưởng 50% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F1, 30% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F2 và 20% thu nhập đồng chia tiêu dùng của F3.
Ngoài ra, người tham gia còn được thưởng thêm một số loại hoa hồng, tiền thưởng khác dựa trên: Thu nhập trên đồng chia thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), đồng chia thưởng lãnh đạo là 28%.
Khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can
Với thủ đoạn như vậy, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng (từ trái sang) Tống Thị Hồng Thắm, Nguyễn Đăng Bắc, Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng – Ảnh: CA Lạng Sơn
Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can gồm: Ngô Hữu Tháp (sn 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (sn 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc (sn 1983, Trần Chấn Quyền (sn 1988), Đàm Vĩ Thịnh (sn 1988), Từ Bội Diều (sn 1993), Phạm Tuấn Phong (sn 1984), Tống Thị Hồng Thắm (sn 1982), Kim Vĩnh Hào (sn 1985), Đàm Diệu Phát (sn 1989), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng (sn 1982, trú tại tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (sn 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh).
Công an cũng thu giữ 01 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 02 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu chương chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiến hành mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Đọc bài gốc tại đây.
